佰花村:2016年年度股东方父亲会材料

  原题目:佰花村:2016年年度股东方父亲会材料

  新疆佰花村股份拥有限公司 2016 年年度股东方父亲会材料 二〇壹七年叁月 新疆佰花村股份拥有限公司 2016年年度股东方父亲会程 (2017年3月30日) 壹、会召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开 二、会时间: 即兴场会召开时间为:2017年3月30日上半天12:00 网绕开票时间为:2017年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 叁、即兴场会地点:新疆佰花村股份拥有限公司22楼会室 四、上半天12:00时发表发出产父亲会末了尾 五、伸见会列席情景 六、铰选监票人及计票人 七、宣读议案: 1、审议《2016 年度董事会工干报告》 2、审议《2016 年度监事会工干报告》 3、审议《2016 年度报全文及摘要》(详见 2017 年 3 月 10 日公报) 4、审议《2016 年度财政决算报告》 5、审议《2016 年度盈利分派预案》 6、审议《关于股份公司 2017 年度借款额度的议案》 7、审议《关于估计全资孙儿子儿分店礼华生物 2017 年度日日相干买进卖的议案》 8、审议《关于估计控股儿分店天津贸善拥有限公司 2017 年度日日相干买进卖的 议案》 上述议案已整顿个经公司第六届董事会第什八次会,第六届监事会第什叁次 会审议经度过。 八、与会人员对上述议案终止讨论 九、列席会股东方及任命权代表开票表决 什、计票人发表发出产父亲会表决结实 什壹、宣读父亲会决定 什二、宣读见证律师出产具的法度意见书 议案壹 董事会 2016 年度工干报告 即席股东方及股东方代劳动人: 2016 年,公司董事会严峻依照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相干 法度法规和规范性文件要寻求,时时完备公司法人办构造,同时,为踏实《企业 外面部把持根本规范》及其配套带的相干要寻求,公司展开了片面完成外面部把持管 理确立实施年活触动,进壹步增强大了公司内控风险管控才干,确立完备了内控规范 体系。当前,公司的法人办构造较为健全,即兴将当年度董事会工干报告如次: 壹、公司办情景 (壹)关于股东方与股东方父亲会 报告期内,公司严峻依照《公司法》等法度法规和《公司章程》、《股东方父亲会 议事规则》的规则要寻求招集儿子、召开股东方父亲会,保障股东方在股东方父亲会上充分表臻己 己己的意见并拥有效行使表决权,特佩是中小股东方享拥有对等位置。保障所拥有股东方的权 利和工干。2016 年公司召开 3 次股东方父亲会。 (二)关于控股股东方与上市公司的相干 公司在事情、人员、资产、机构和财政方面与控股股东方完整顿瓜分,公司己主 经纪、己傲载短。公司控股股东方严峻依照《公司法》、《公司章程》的相干规则行 使股东方权利,没拥有拥有跨越股东方父亲会干涉公司消费经纪和严重决策的情景。 截止本报告期末了,公司不突发度过父亲股东方占用上市公司资产和资产的情景。 (叁)关于董事与董事会 公司董事会严峻依照拥关于法度法规和《公司章程》及《董事会事规则》、《董 事会专业委员会工干细则》等规则对权限范畴内的严重事项实行相应的审议以次, 详细贯彻股东方父亲会各项决定。各专业委员会按各己天职区别召开专业委员会会, 对公司的展开战微、严重本钱运干、高管人员的薪酬与考勤政等提出产意见和建议, 拥有效推向了董事会的规范运干和迷信决策。 2016 年公司召开 11 次董事会。 董事会下设战微委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员会和审计委员会四个专 业委员会,董事会及各专业委员会的人员结合适宜《关于在上市公司确立孤立董 事制度的指点意见》的要寻求。 (四)关于监事与监事会 公司监事会能根据《公司章程》和《监事会事规则》的规则,详细实行规则 的天职,对公司董事会的规范运干、公司财政制度和经纪情景、公司董事和初级 办人员实行天职的合法合规性终止监督。2016 年公司召开 6 次监事会。 (五)关于信息说出与透皓度 报告期内,公司严峻实行《信息说出办方法》,皓白信息说出责人,保障 公司的信息说出真实、正确、即时和完整顿,公允对待所拥有股东方,确保其享拥有对等 的知情权。 (六)关于投资者相干办 公司创制了《投资者相干办制度》,决定了投资者相干办担负人和本能机能部 门,并借助信箱、网站、电话等多种渠道与投资者提交流动沟畅通,即时松恢复投资者疑 讯问,提升市场对公司的认知度。 二、经纪情景讨论与剖析 (壹)煤炭、煤募化工事情 2016 年公司煤炭、煤募化工事情持续受微不清雅经济增快放缓,下行压力增父亲, 行业产能度过剩、需寻求削绵软弱,国度经济构造调理,以及供应侧构造鼎革深募化铰进等 行业父亲环境不顺溜要斋的影响,运转困苦;煤炭市场标价固然下半年升幅清楚,但 消费受地区装置然反节及火工品限供、停产等要斋影响,产量较低;焦炭产量与上 年度公正,但鉴于市场需寻求不旺,标价下跌趋势不清楚,且装置然维养护、环保费 持续添加以,致使 2016 年前叁季度内煤炭、煤募化工事情依然出产即兴较父亲载余。根据 公司的重组工干经过, 2016 年 9 月,公司煤炭、煤焦募化企业完成了工商变卦及 资产度过户提交割顺手续,置出产公司。 (二)医药研发效力动(CRO)事情 2016 年 8 月,根据中国证监会的同意文件,公司重组标注的企业华威医药完 成了股东方变卦吊销,成为公司全资儿分店,公司主业转型为生物医药产品技术开 发、技术让、技术效力动、技术咨询。2016 年以后到,跟遂国度保健制度鼎革的 时时深募化和医药研发效力动市场需寻求的时时添加以,华威医药经度过进壹步加以父亲研发资 金参加,强大募化外面部办,完备体制机制,拥有效把持本钱顶出产,使企业合干单位及 合同订副数时时添加以,医药研发效力动事情快快展开。变卦为公司全资儿分店后, 华威医药 2016 年 8~12 月完成营业顶出产 7669.32 万元,净盈利 4104.39 万元。 2016 年华威医药全年完成营业顶出产 15865.68 万元,较去年同期增长 43.05%,实 即兴净盈利 9055.41 万元,较去年同期增长 26.03%。扣摒除募集儿子资产项目黄龙生物 科技公司净盈利-14.79 万元,华威医药完成净盈利 9070.20 万元,扣摒除什分日 性损更加匪后净盈利为 8838.15 万元,完成允诺言盈利的 88.38%。 叁、2016 年公司首要经纪情景 (壹)首要经纪目的 截到 2016 年 12 月 31 日,公司资产尽和 27.84 亿元,净资产 22.98 亿元; 2016 年度营业尽顶出产 7.45 亿元,归属于上市公司股东方的净盈利 1.39 亿元;畅通 度过实施资产重组,完成融资 186,486.65 万元,尽股本从 248524307 股,添加以到 400386394 股,股票尽市值臻 76.83 亿元(以 2017 年 3 月 7 日公司股票收盘价 19.19 元∕股计算),较重组前增长 84.79%。 (二)公司 2016 年经纪办工干采取的主意 1.深募化实施转型破开格提升战微,大力铰进资产重组工干 经度过公司所拥有职工的壹道竭力和所拥有股东方的大力顶持,截到 2017 年 1 月 10 日,公司严重资产置换、发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产的整顿 套方案整顿个实施完成。资产重组的全程公司均依法依规终止了信息说出,保障了 中小投资者的合法权利。 2.装投身市场需寻求,竭力剜刨传统事情潜能 2016 年,面对 IT 电儿子市场持续低迷,经纪日浸下滑的危急形势,公司积 极协商对策,即时调理主意,经度过添加以写字间面积、伸进拥有市场拉力的电儿子新产 品、打造创客当空、伸进电竞体验店等举止竭力维养护经纪摆荡,确保电脑卖场场 地出赁事情顶出产不投降低。同时,推向权属企业增强大办、严控本钱,规范运干, 以增强大对儿分店的抗风险才干和载利才干。 3.实在增强大装置然消费工干,全力保障企业大局摆荡 装置然消费方面,无论是煤炭消费,还是焦炭、募化肥消费,还是其他传统业 政,公司均严峻踏实装置然消费主体责,主动布匹局展开装置然反节和乱凹隐患排查, 严峻踏实装置然维固定主意,强大募化装置然反节和维固定处突演练,使公司完成了全年无发 存故故乱、严重刑事案件和治水装置火缓急乱,无突发事情、帮体性事情突发的装置 全办目的,较好地维养护了企业和社会大局的装置然摆荡。 4.拥有前言铰进募集儿子资产投资项目实施工干 为主动踏实国度关于药品上市容许持拥有人制度的鼎革要寻求,尽先抓市场机, 公司 2016 年顶持僚佐全资儿分店华威医药铰进和实施了“上市容许药品研发产 业募化项目”,区别于 2016 年 2 月完成项目备案审批,2016 年 4 月完成项目环评 审批,2016 年 7 月己筹资产以较低的本钱完成项目办公楼的购置。当前,该项 目已完成参加 4000 余万元,办公楼的装修、设备设备的铰销装置,以及其它变 更审批事项均按方案实施,此雕刻为公司医药研发事情进壹步向产业链下流延伸,尽先 占市场先机,提升企业价奠定了坚硬固的基础。 5.主动寻寻求对外面合干,铰进企业多元募化展开 为进壹步拓广大为怀产业范畴,展开前瞻性的产业规划,2016 年 9 月,经度过优选 合干对象,华威医药与江苏康缘药业股份拥有限公司合干成立了康缘华威拥有限公司, 从而完成合干副方优势互补养、强大强大结合,使公司事情向医药研发产业链下流延伸, 多元募化展开的脚丫儿子步时时加以快。 6.全力做好公司煤焦募化企业置出产前的办工干 为实在实行好重组转型经过中对置出产企业的监督办责,2016 年公司进 壹步结合企业还愿、行业环境及市场变募化情景,对置出产企业在办花样翻新、装置然生 产、产品销特价而沽、节能环保等各方面工干赋予了大力顶持、僚佐和督带,使置出产企 业尽体上完成了减短目的,完成了波触动度过渡。 四、关于公司不到来展开的讨论与剖析 (壹)行业程式和趋势 1.医药研发主业即兴状及程式 医药、医疗效力动行业相干全民强大健,是我国培育展开战微性新生产业的重心 范畴。医药研发 CRO 是医药、医疗效力动行业的要紧环节。2014 年以后到,全球新 药申报数持续生触动,全球 CRO 市场规模时时扩展,中国 CRO 行业增长较快。 跟遂人民强大健观点的时时增强大、医疗强大健效力动需寻求的时时添加以,以及国度医 药体制鼎革的时时深募化、药品上市持拥有人制度、药品不符性评价等药评论审报户口 制度的铰行,医药行业接管更趋严峻规范,此雕刻在提高行业准入规范、加以剧行业竞 争的同时,客不清雅上也推向了医药研发参加的添加以,铰进了医药研发行业更其强大健 拥有前言的展开。在此雕刻种竞赛程式下,小型的、中心竞赛力较绵软弱的医药研发 CRO 公司 能面对被裁剪员的局面,而具拥有壹成规模、技术、人才优势,中心竞赛力较强大、 能供差异募化效力动,且严峻依照法度法规操干规范的医药研发 CRO 公司将会赢 得更父亲的市场份额。 2.医药研发主业不到来展开趋势 跟遂全球医药行业的时时增长和我中医药产业的迅快展开,跨国制药企业和 国际父亲中型制药企业的研发参加时时添加以,带触动了医药研发 CRO 行业的快快展开, 不到来几年,医药研发 CRO 行业依然会僵持较迅快度的展开,首要体当今以下几个 方面: (1)医药企业对新药研发注重程度进壹步添加以 近些年我中医药产业展开迅快,行业竞赛时时加以剧,催使越到来越多的国际父亲 中型医药企业末了尾在医药研发上加以父亲参加,特佩是花样翻新药物和首仿药物等盈利水 平较高的产品,以进壹步拓展市场当空、提升载利水装置然装置祥企业竞赛主力。国度药 品报户口评审制度鼎革在增强大行业接管、提高行业准入门槛的同时,鼓励高程度药 物的研发,加以快其审评快度,拥有效提升了募化学新药研发需寻求,此雕刻也为国际医药企 业注重加以父亲研发参加添加以了触动力。 (2)国度鼓励展开医药研发 CRO 行业 2016 年 11 月 7 日,工业和信息募化部、国度展开和鼎革委员会、迷信技术部、 商政部、国度保健和方案生产委员会、国度食品药品监督办尽局等部委结合发 布匹《医药工业“什叁五”展开规划指南》皓白提出产:“什叁五”时间医药行业增 长目的是主营事情顶出产年均增快高于 10%,占全国工业经济的比重清楚提高;医 药工业添加以值占整顿个工业的比要紧在 3.0%的基础上又上新的台阶。在医药研发 方面,鼓励展开合同研发效力动,铰进相干企业在药物设计、新药选择、装置然评价、 临床试验及工艺切磋等方面展开与国际规范接轨的研发外面包效力动,花样翻西医药研发 花样,提升医药研发的专业募化和国际募化程度,到 2020 年,全行业规模以上企业 研发参加强大度到臻 2%以上,以推向医药研发企业花样翻新品质清楚提高,新药报户口 占药品报户口比重进壹步加以父亲,高品质花样翻新效实完成产业募化,新药国际报户口得到突 破开”,此雕刻为医药研发行业发皓了新的展开当空。 (3)药品上市容许制度的鼎革将助铰医药产业展开 年来过到来,跟遂行业需寻求的时时添加以,我中医药产业在设备、产能、花样翻新等方 面正突发严重变募化,医药研发及消费等各方市场主体均动顺手时时加以父亲研发资产投 入,发挥动各己优势,主动优募化和提高资源配备效力,己触动参加以市场竞赛。2016 年 7 月 7 日,CFDA 颁布匹了《关于做好药品上市容许持拥有人制度试点拥关于工干的畅通 知》(食药监药募化管〔2016〕86 号),建立了药品上市容许与消费容许瓜分办 的制度,在加以快铰进我国上市药品研发及产业募化经过的同时,也为我国参加以上市 容许药品的研发及产业募化的企业供了良好的展开环境和难得的展开机。 五、企业不到来的展开 (壹)时时加以父亲研发参加,快度减缓了提升医药研发花样翻新才干;同时,结合国度“医 药产业什叁五展开规划”和新疆踏实“壹带同路人战微”提出产的“确立衔接东方亚、 中亚、正西亚的医疗效力动产业基地”的战微设想,关怀国度医药评审制度鼎革及医 药产业供应侧鼎革的相干政策,加以快产业规模募化脚丫儿子步,加以父亲产品构造调理力度, 时中山装置靖和扩展即兴拥有市场份额,推向医药研发事情时时做父亲做强大。 (二)主动拓广大为怀融资渠道,探寻求经度过设置产业并购基金、招伸产权投资、增 发股份等资产重组又融资方法,完成外面延式增长和外面延式整顿侵犯购,强大募化市值管 理,推向医药研发药品产业募化上市和融资规划副向互触动,扩展企业资产规模,增 强大企业本钱主力。 (叁)着眼于需寻求持续增长的父亲强大健范畴,遵循“从医药研发全流动程效力动到 医药消费销特价而沽,又到高端稀准医疗效力动”全产业链的展开花样,充分发挥动上市公 司融资平台优势,重心关怀高科技生物医药及高端医疗效力动范畴,主动并购整顿合 国际、国际优秀的医药研发、消费、效力动企业,将公司打形成具拥有医药行业全产 业链、业绩持续摆荡增长的父亲型高端医药产业集儿子团弄。 六、公司 2017 年经纪方案及需做好的几项工干: (壹)全力做好公司与华威医药的事情整顿合、办融合工干,铰进公司主 业顺顺手转型 公司重组完成后,为确保主业顺顺手转型,公司将依照迷信整顿合的绳墨主动开 展与华威医药在事情、资产、财政、人员、机构等方面的整顿合。在主动完备办 体制,健全工干机制,僵持医药研发事情的孤立性,进壹步优募化资源配备,增强大 财政办、本钱把持的基础上,充分发挥动上市公司办优势和融资优势,持续向 医药研发事情供办和资产顶持,确保医药研发事情经纪业绩时时提高,企业 中心竞赛力时时增强大。同时,装投身于优募化外面部办环境,提升办层次的目的, 主动实施人员往还到和文皓提交流动,拥有效铰进公司与华威医药的办融合,推向企业 迷信办,相商展开。 (二)着力提升医药研发事情运营办才干,主动实施产业整顿合战微 以打造高端医药效力动全产业链集儿子团弄募化企业为目的,加以快实施后续项目的考查、 储藏,做好与本钱市场对接,主动探寻求切磋使用基金、产权投资、资产证券募化等 顺手眼扩展拥有效投资,加以父亲融资力度、拓广大为怀融资范畴,为公司新壹轮整顿合、并购、 重组做好项目考查、剖析和调研工干,在竭力提升公司对医药研发事情运营办 才干的同时,主动铰进实施产业整顿合战微,延伸产业链,提升企业概括竞赛主力。 (叁)持续增强大对传统事情的办 进壹步加以父亲对所属的餐饮效力动、物业办、房屋出赁等事情的接管,催促传 统产业增强大规范运干,完备体制机制,备范经纪风险,实在提高运营办程度。 同时,经度过拓展经纪范畴、花样翻新效力动业态、提高效力动气质、竭力开辟市场、剜刨 办潜能、提高存充分资产运营效力等方法,激宗传统产业展开生命力,父亲幅提升“佰 花村”老代号品牌的发皓力和号召力,使传统产业载利才干进壹步增强大,效更加进 壹步提高。 (四)加以快人才成员确立,推向公司持续强大健展开 进壹步完备人才鼓励条约束机制,完备与医药研发新事情相顺应的绩效考勤政机 制,时时优募化用人环境;进壹步增强大公干员人才成员确立,以“确立壹顶专业构造 多元、年纪构造靠边、办阅历厚墩墩、概括本质片面的人才成员”为目的,采取 带拥有市场募化地下招聘在内的多种方法,拥有针对性地加以父亲对医药、医疗效力动行业专 业技术及办人才的培育、伸进和开辟力度,实在打造人才优势,为提高医药行 业资产办运营才干,增强大企业展开潜力和中心竞赛力,推向公司持续强大健摆荡 展开奠定坚硬固的人才基础。 七、能面对的风险 (壹)事情整顿合和办融合的风险 严重资产重组完成后,华威医药成为公司全资儿分店,公司进入医药研发领 域,完成了产业转型破开格提升。但华威医药与公司原拥有事情在事情范畴、事情花样、 布匹局架构、企业文皓和办制度等方面存放在差异,副方需寻求在战微规划、资源配 置、办等层面逐步融合。整顿合能否顺顺手实施以及整顿合效实能否到臻并购预期存放 在壹定的不决定性。 (二)本钱上升风险 跟遂国度医药办体制鼎革的时时深募化,公司医药效力动项目的时时扩展,业 政规模的时时扩展,顶顶医药、医疗效力动事情的设备规模、人员规模、人员薪酬 和福利本钱也将持续提高,仪器设备参加和人工本钱的增长会招致医药、医疗服 政事情本钱添加以,盈利投降低。 (叁)人才流动违反风险 医药研发行业属于人才稠麇集儿子型行业,专业的技术团弄队和办团弄队是其在凶烈 的市场竞赛中僵持尽先先优势的要紧要斋,公司运营以及战微目的的完成依顶赖于管 理层和中心人员。国际同性业公司对药物研发人才需寻求添加以而加以父亲剜刨力度能 招致公司人才流动违反,假设公司不能培育或伸进上述高本质人才满意其规模扩张需 要,也将对公司的经纪业绩和久远展开产生影响。 (四)市场竞赛和需寻求投降低风险 公司所从事的医药研发事情属于充分竞赛的市场,跟遂竞赛对方的规模扩张、业 政扩展,使行业竞赛逐日逐月凶烈,能招致公司客户流动违反或事情扩展快度放缓等, 从而影响市场份额和载利程度。同时,公司的新事情首要为医药企业和生物技术 企业供药物发皓、切磋、报户口等专业技术效力动,顶出产依顶赖于医药和生物技术企 业的研发参加,以及此雕刻些企业将研发外面包的己愿。公司以后的主业主体华威医药 己成立于今讨巧于国度产业政策的鼓励,医药和生物技术企业对花样翻新药物研发投 入的时时增长,国度对药品研发接管体系的时时完备,跨中药企研发重心向中国 的战微转变,以及国际医药消费企业研发外面包需寻求的时时添加以。壹旦出产即兴微不清雅经 济、行业政策变募化、下流医药企业外面部政策调理或资产缺乏等情景,医药企业需 寻求放缓或增添以,能招致公司事情受到不顺溜影响。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案二 监事会 2016 年度工干报告 即席股东方及股东方代劳动人: 壹、监事会的工干情景 1、2016 年 1 月 12 日,公司召开第六届监事会第四次会,审议经度过《新 疆佰花村股份拥有限公司职工持股方案》、《关于核实公司职工持股方案持拥有人名单 的议案》。 2、2016 年 3 月 3 日,公司召开第六届监事会第五次会,审议经度过《公司 监事会 2015 年度工干报告》、《公司 2015 年度报告及摘要》、《公司 2015 年度决 算报告》、《公司计提父亲额资产减值预备的议案》。 3、2016 年 4 月 20 日,公司召开第六届监事会第六次会,审议经度过《公司 2016 年第壹季度报告》。 4、2016 年 8 月 16 日,公司召开第六届监事会第七次会,审议经度过《公司 2016 年中期报告全文及摘要》。 5、2016 年 10 月 24 日,公司召开第六届监事会第八次会,审议经度过《公 司 2016 年第叁季度报告》。 6、2016 年 12 月 14 日,公司召开第六届监事会第九次会,审议经度过《关 于瑞丰医药基金调理认购公司配套融资额度的议案》。 二、监事会对公司依法运干情景的孤立意见 2016 年,公司董事会和经纪班儿子却以依照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》及拥关于法规和制度终止规范募化运干,本着备范募化松资产损违反风险的绳墨,决 策迷信靠边,工干详细担负,公司外面部制度持续完备并违反掉踏实在实行。监事会在 监督公司董事及初级办人员实行天职的情景时,不发皓任何违反罪行度、法规及 《公司章程》的行为,亦不发皓任何伤害股东方利更加的效实。 叁、监事会对反节公司财政情景的孤立意见 公司监事会依法对公司财政情景终止了反节,详细复核了公司季 度、半年 度和年度财政报告及相干文件,收听取了公司董事会及财政机关 担负人员对公司 财政情景终止的说皓。 公司监事会认为:公司 2016 年 财政报告以及会计师师事政所出产具的审计报 告真实、公允地反应了公司的 还愿财政情景和经纪效实。 (四)监事会对公司近日到壹次募集儿子资产还愿参加情景的意见 截到 2016 年 12 月 31 日,本公司上述还愿收到的募集儿子资产已运用 357,784,211.26 元。就中:即兴金顶付对价募集儿子资产 357,782,920.00 元;顶付顺手 续费顶出产 1,291.26 元。截到 2016 年 12 月 31 日,募集儿子资产余额 263,097,988.74 元。 (五)监事会对公司收买进、出产特价而沽资产情景的孤立意见 报告期内公司完成了发行股份购置资产的严重资产重组,整顿个重组经过, 公司均付托中介机构对重组事项终止核对,重组事项均以中介机构出产具的相干报 告为官价根据,不拥有伤害公司及其他股东方利更加的行为。 (六)监事会对公司相干买进卖情景的孤立意见 报告期内公司完成了发行股份购置资产的严重资产重组,该项重组行为结合关 联买进卖,在重组经过中,公司均付托中介机构对重组事项终止核对,重组事项均 以中介机构出产具的相干报告为官价根据,不拥有伤害公司及其他股东方利更加的行为。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案四 新疆佰花村股份拥有限公司 2016 年 1-12 月财政决算报告 即席股东方及股东方代劳动人: 截止 2016 年 12 月 31 日,新疆佰花村股份拥有限公司(以下信称公司)尽股 本 400,386,394 股,就中拥有限特价而沽环境的流动畅通股 151,862,087 股,占公司尽股本 37.93%;拥有限特价而沽环境流动畅通股 248,524,307 股,占公司尽股本 62.07%。就中农六 师国拥有资产经纪公司持拥有公司尽股本 19.86%,兵团弄国拥有资产经纪公司持拥有公司 尽股本 2.18%,阿弹奏尔统群国拥有资产经纪拥有限责公司持拥有公司尽股本的 0.26%, 兵团弄投资拥有限责公司持拥有公司尽股本的 1.84%。 经公司 2016 年 1 月 12 日第六届董事会第五次会、2016 年 3 月 3 日第六 届董事会第六次会、2016 年 3 月 25 日公司 2015 年度股东方父亲会,审议经度过了 公司《关于公司严重资产置换并发行股份及顶付即兴金购置资产并募集儿子配套资产暨 相干买进卖方案的议案》及相干议案。2016 年 7 月 26 日得到中国证监会《关于核 准新疆佰花村股份拥有限公司向张到孝清等发行股份购置资产并募集儿子配套资产的批 骈》(证监容许[2016]1676 号)的把关。2016 年 12 月本公司向职工持股方案、 新农当代当世、瑞丰医药基金、道康祥云、上海嘉企、谢粤辉、北边京拓更加匪地下发行 51,403,271 股用于募集儿子配套资产,2017 年 1 月 6 日完成股份吊销顺手续,2017 年 2 月 21 日公司已操持工商吊销变卦。 2016 年全年归入侵犯范畴的分公司和本部 2 户,儿分店 7 户,共计 9 户, 本期添加以侵犯南京华威医药科技开辟拥有限公司,处理儿分店天然物产、鸿基焦募化、 豫新煤业公司。 公司本期终止严重资产重组,收到中国证券监督办委员会 2016 年 7 月 26 日印发的证监容许[2016]1676 号《关于把关新疆佰花村股份拥有限公司向张到孝清 等发行股份购置资产并募集儿子配套资产》的批骈,决定资产提交割日为 2016 年 7 月 31 日。本期侵犯了置出产公司天然物产、豫新煤业、鸿基焦募化叁家公司 2016 年 1-7 月的盈利表和即兴金流动量表,侵犯了置入公司南京华威资产提交割日后的会计师报表。 壹、经纪情景: (壹)2016 年度公司完成营业尽顶出产(含主营事情顶出产、其他事情顶出产) 74,457.42 万元,比去年同期 80,880.52 万元增添以 6,423.10 万元,减幅 7.94%。 就中南京华威 7,669.32 万元,占不顶销前尽顶出产的 10.09%,天津公司 33,195.93 万元,占不顶销前尽顶出产的 43.68%,鸿基焦募化 24,251.58 万元,占不顶销前尽 顶出产的 31.91%;豫新煤业 2,512.57 万元,占不顶销前尽顶出产的 3.31%;天然物 产贸善公司 419.64 万元,占不顶销前尽顶出产的 0.55%;本部 4,632.88 万元,占 不顶销前尽顶出产的 6.10%;佰花恒星 1,216.77 万元,占不顶销前尽顶出产的 1.60%; 营业尽顶出产 营业尽本钱 增减 增减 幅度(%) 幅度 单位名称 2016 年度 2015 年度 增减额 2016 年度 2015 年度 增减额 (%) 本部 4,632.88 6,101.45 -1,468.57 -24.07% 4,500.59 5,994.25 -1,493.66 -24.92% 展即兴中心 1,991.18 2,167.97 -176.79 -8.15% 数码公司 0.00 绵软件园 105.82 97.22 8.60 8.85% 佰花恒星房地 产 1,216.77 3,103.76 -1,886.99 -60.80% 914.88 2,017.27 -1,102.39 -54.65% 天然物产 419.64 4,411.88 -3,992.24 -90.49% 530.08 4,249.00 -3,718.92 -87.52% 鸿基焦募化 24,251.58 57,367.64 -33,116.06 -57.73% 28,057.04 66,141.88 -38,084.84 -57.58% 豫新煤业 2,512.57 6,411.67 -3,899.10 -60.81% 3,677.47 7,669.08 -3,991.61 -52.05% 天津公司 33,195.93 12,719.02 20,476.91 160.99% 33,009.27 12,683.98 20,325.29 160.24% 体育馆 0.59 0.59 南京华威 7,669.32 7,669.32 1,829.99 1,829.99 小计 75,996.28 92,380.61 -16,384.33 -17.74% 72,519.32 98,755.46 -26,236.14 -26.57% 顶销金额 -1,538.86 -11,500.09 -1430.97 -11,507.87 顶销后尽顶出产 74,457.42 80,880.52 -6,423.10 -7.94% 71,088.35 87,247.59 -16,159.24 -18.52% 1.营业尽顶出产中主营事情顶出产 73,588.24 万元,就中:医药研发顶出产 6,949.32 万元,临床试验 703.56 万元,煤炭销特价而沽顶出产 2,340.30 万元,焦炭销 特价而沽顶出产 45,459.70 万元,尿斋销特价而沽顶出产 5,085.51 万元,电销特价而沽顶出产 754.25 万元, 其他募化工产品顶出产 4,078.36 万元,转口贸善顶出产 4,903.39 万元,房屋销特价而沽 970.32 万元,其他顶出产 2,343.53 万元。 2.其他事情顶出产 869.18 万元,就中:海报顶出产 399.93 万元,材料销特价而沽收 入 28.85 万元,转供电费顶出产 2.40 万元,租顶出产 241.44 万元,其他顶出产 196.56 万元。 3.营业尽顶出产较去年 80,880.52 万元增添以 6,423.10 万元的首要缘由是: (1)鸿基焦募化销特价而沽顶出产 24,251.58 万元,较去年 57,367.52 万元增添以 33,115.94 万元;豫新煤业销特价而沽顶出产 2,477.67 万元,较去年 6,032.21 万元增添以 3,554.54 万元;天然物产销特价而沽顶出产 415.71 万元,较去年 3,858.56 万元增添以 3,442.85 万元,首要是叁家公司本期置出产所致。 (2)展即兴中心顶出产 1,590.79 万元,比去年顶出产 1,749.72 万元增添以 158.93 万元,首要为 IT 产业不景气,片断商户退租或是改租小面积商铺所致。 (3)天津公司营业顶出产 33,195.93 万元,较去年同期 12,719.02 万元添加以 20,476.91 万元,跟遂销特价而沽量的添加以销特价而沽顶出产父亲幅增长。 (4)南京华威营业顶出产 7,669.32 万元,其正西医药研发 6,949.32 万元,临 床试验 703.56 万元。 (二)营业本钱剖析 本期营业本钱 71,088.35 万元,比去年同期 87,247.59 万元增添以 16,159.24 万元,减幅 18.52%。 1.营业本钱中主营事情本钱为 70,881.02 万元,就中:医药研发本钱 1,095.59 万元,临床试验 708.60 万元,煤炭销特价而沽本钱 3,721.59 万元,焦炭销 特价而沽本钱 44,469.41 万元,尿斋销特价而沽本钱 8,274.44 万元,电的本钱 2,061.68 万元, 其他募化工产本钱 4,205.82 万元,转口贸刻本钱 4,884.81 万元,房屋销特价而沽本钱 705.49 万元,其他本钱 753.59 万元。 2.其他事情本钱为 207.33 万元,就中:租本钱 7.37 万元,材料销特价而沽本钱 28.85 万元,转供电费销特价而沽本钱 1.69 万元,其他本钱 169.42 万元。 3.主营事情本钱较去年 86,703.43 万元增添以 15,822.41 万元,首要缘由是: (1)鸿基焦募化销特价而沽本钱 28,057.04 万元,比去年 66,141.88 万元增添以 38,084.84 万元;豫新煤业原煤销特价而沽本钱 3,639.56 万元,较去年 7,362.02 万元 增添以 3,722.46 万元;天然物产原煤销特价而沽本钱 530.08 万元,较去年同期 4,011.91 万元增添以 3,481.83 万元,首要是本期叁家置出产所致。 (5)天津公司营业本钱 33,009.27 万元,较去年同期 12,683.98 万元添加以 20,325.29 万元,首要销特价而沽量添加伸致使销特价而沽本钱添加以。 (6)南京华威公司为本期置入公司,本期营业本钱 1,829.99 万元,其正西医 药研发本钱 1,095.59 万元,临床试验本钱 708.60 万元。 (叁)税金及附加以 本期税金及附加以 757.56 万元,比去年同期 1,488.58 万元增添以 731.02 万元, 减幅 49.11%;首要是本期置出产叁家公司所致。 (四)办费、销特价而沽费、财政费剖析 2016 年度叁项费一共为 20,772.60 万元,比去年同期 34,226.51 万元减 微少 13,453.91 万元,就中销特价而沽费增添以 1,311.11 万元,办费增添以 5,316.07 万元,财政费增添以 6,826.73 万元。详细剖析如次: 1.销特价而沽费本期 704.05 万元,比去年同期的 2,015.16 万元增添以 1,311.11 万元,首要是置出产鸿基焦募化的影响 2.办费本期 11,522.05 万元,比去年同期的 16,838.12 万元增添以 5,316.07 万元,减幅 31.57%,首要是置出产豫新煤业的影响 3.财政费 8,546.50 万元,比去年同期 15,373.23 万元增添以 6,826.73 万 元,减幅 44.41%,首要是本期置出产叁家公司的影响。 (五)本期资产减值损违反 3,487.27 万元,比上期 20,591.53 万元增添以 17,104.26 万元,首要是上期计提矿权减值损违反。 (六)本期公允价变募化进款 72.88 万元,是按公允价核算的投资性房地 产的评价增值。 (七)2016 年度投资进款 30,180.70 万元,比上期 983.18 万元添加以 29,197.52 万元,首要是置出产叁家公司,产生投资进款 30,201.84 万元。 (八)2016 年度营业盈利 8,605.21 万元,比去年-61,436.33 万元添加以载利 70,041.54 万元。 (九)2016 年度营业外面顶出产 1,477.93 万元,比去年 4,366.36 万元增添以 2,888.43 万元,首要是本期置出产叁家公司所致。 (什)2016 年度营业外面顶出产 204.70 万元,比去年同期 533.32 万元增添以 328.62 万元,首要是本期置出产叁家公司致使失条约金、补养偿金和罚锾顶出产增添以。 (什壹)2016 年度完成盈利尽和 9,878.45 万元,比去年同期-57,603.29 万元添加以载利 67,481.74 万元,缘由综上所述。 (什二)2016 年度所得税费 4,260.88 万元,就中当期所得税费是 964.25 万元,面提交延所得税费 3,296.63 万元。当期所得税费是根据各儿子、分公司应 征税所得额终止征税调理后根据使用税比值计算所得。 (什叁)2016 年度完成净盈利为 5,617.57 万元,较去年同期-54,374.35 万元添加以载利 59,991.92 万元,就中归属于母亲公司所拥有者的净盈利 13,913.42 万元,较去年同期-40,598.27 万元添加以载利 54,511.69 万元。添加以的缘由首要 是:公司本期完成了严重资产重组的置入、置出产资产的提交割顺手续,侵犯范畴新增 南京华威医药科技开辟拥有限公司,同时不担负置出产资产结合的载余,致使公司本 期盈利较早年拥有较父亲幅度增长。 二、财政情景: (壹)截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产尽和 278,393.32 万元,比期初的 406,298.63 万元增添以 127,905.31 万元,减幅 31.48%。 1.活触动资产 70,791.87 万元,比期初 83,127.77 万元增添以了 12,335.90 万元, 减幅为 14.84%。就中: 钱币资产 34,133.72 万元比期初 26,089.39 万元添加以 8,044.33 万元,增幅 30.83%,首要是岁末了收到公司募集儿子资产发行股份资产所致。 应收账款 11,935.68 万元比期初 14,198.09 万元增添以了 2,262.41 万元,减幅 15.93%,本期公司增添以置出产叁家公司的应收账款,添加以南京华威的应收款 10,732.79 万元。 应收票据 227.01 万元比期初 1,429.74 万元增添以了 1,202.73 万元,减幅 84.12%,首要是本期置出产叁家公司增添以应收票据所致。 预付账款 1,871.90 万元比期初 6,563.42 万元增添以了 4,691.52 万元,减幅 71.48%。首要是增添以置出产叁家公司的预付款。 其他应收款 214.77 万元,比期初 14,519.69 万元增添以了 14,304.92 万元, 减幅为 98.52%,首要是本期置出产叁家公司所致。 存放货 21,704.59 万元,比期初 19,558.15 万元添加以 2,146.44 万元,增幅 10.97%,首要本期增添以置出产叁家的存放货,添加以了南京华威存放货 12,337.20 万元, 佰花恒星添加以 4,067.11 万元,天津公司添加以商品 2,279.77 万元。 2.截止 2016 岁末了,公司却供出产特价而沽金融资产净额 184.00 万元,较上岁末了 34.00 万元添加以 150.00 万元,首要是公司本期投资新设新疆父亲美兵团弄农业科技拥有限公 司,出产资 150.00 万元,持股比例为 15%。 3.截止 2016 岁末了,公司临时投资净额 484.31 万元比期初 433.13 万元添加以 51.18 万元,首要是公司对佰花村快餐包锁公司、佰花村海世界公司、佰花游山玩水 公司按权利法核算确认的投资损更加。 4.截止 2016 岁末了,公司永恒资产净额 11,605.87 万元,比期初 215,338.15 万元增添以 203,732.28 万元,减幅 94.61%,首要是本期置出产叁家公司所致,添加以 南京华威永恒资产 10,102.15 万元。 5.截止 2016 岁末了,在建工程 4,889.42 万元,比期初 33,502.60 万元增添以 了 28,613.18 万元,首要是本期置出产叁家公司增添以在建工程。 6.截止 2016 岁末了投资性房地产为 16,745.41 万元,较期初 16,331.97 万元 添加以 413.44 万元,首要是本期添加以投资性房地产 518.45 万元,置出产天然物产减 微少 177.89 万元,本期公允价变募化添加以 72.88 万元。 7.截止 2016 岁末了,拥有形资产净额为 1,859.74 万元,较期初 40,342.52 万元 增添以 38,482.78 万元,减幅 95.39%,首要是本期置出产叁家公司所致。 8.截止 2016 岁末了,商誉 170,407.25 万元,本期置入资产南京华威的买进卖 标价为 194,500.00 万元(干为侵犯日公司对南京华威临时产权投资确实认数), 与得到的置入资产南京华威却识佩净资产公允价份额 24,092.75 万元的差额 170,407.25 万元,干为匪相畅通把持下侵犯南京华威结合的商誉。 9.截止 2016 岁末了长收听候摊费余额为 187.88 万元,首要是公司的场儿子平整顿 费。 10.截止 2016 岁末了,面提交延所得税资产 1,091.19 万元年到来终 4,896.17 万元减 微少 3,804.98 万元。 项目 期末了数 年底数 资产减值预备 721.62 4,703.21 外面部购销顶销存放货 257.38 -26.97 影响数 34.84 44.77 面提交延进款影响数 77.35 175.16 算计 1,091.19 4,896.17 11.截止 2016 岁末了,其他匪活触动资产 146.38 万元,列示的是在预付账款中 核算的预付工程、设备款。 (二)截止 2016 岁末了,公司拉亏空尽和 48,551.81 万元,比期初 360,788.56 万元增添以 312,236.75 万元,减幅 86.54%。 1.短期借款 5,736.31 万元,比期初 16,800.00 万元增添以了 11,063.69 万元, 减幅 65.86%,首要是置出产叁家公司增添以短期借款所致,期末了公司本部借款 2,000.00 万元,天津公司借款 236.31 万元,南京华威借款 3,500.00 万元。 2.应付票据 0.00 万元,较期初 10,120.00 万元增添以 10,120.00 万元,首要 是本期置出产叁家公司所致。 3.应付账款 1,471.13 万元,比期初 42,005.76 万元增添以了 40,534.63 万元, 减幅 96.50%,首要是公司本期叁家公司置出产所致。 4.预收帐款 8,084.25 万元,比期初 3,135.05 万元添加以 4,949.20 万元,增 幅 157.87%,首要是本期置出产公司增添以预收款,天津公司添加以预收货款 3,329.98 万元。 5.其他应付款 23,857.64 万元,比期初 207,742.82 万元增添以了 183,885.18 万元,减幅 88.52%,首要是本期置出产叁家公司所致;公司本部的应付款首要是收 到的募集儿子资产款中不顶付的股权让的对价款。 6.应付员工薪酬 1,263.13 万元比期初 7,994.66 万元增添以 6,731.53 万元, 减幅 84.20%,首要是本期置出产叁家公司所致。 7.应付股利 12.11 万元比期初 1,790.25 万元增添以 1,778.14 万元,减幅 99.32%,首要是本期置出产豫新煤业公司所致。 8.壹年内届期的匪活触动拉亏空 420.00 万元,列示的是公司本部壹年内届期的 临时借款 420.00 万元。 9.临时借款 2,220.00 万元比期初 7,640.00 万元增添以 5,420.00 万元,减幅 70.94%。是公司本部临时借款 2,220.00 万元,增添以的缘由是置出产叁家公司所致。 10.估计拉亏空 0.00 万元,比期初 5,408.47 万元增添以 5,408.47 万元,增添以 的首要是本期置出产的天然物产和豫新煤业的矿井丢置费 5,138.47 万元;本公 司于 1995 年 12 月向新疆正牌壹号冰凌川水拥有限公司供 300 万元 3 年期技改存贷款 担保,鉴于该公司拥有力发还,本公司于 2002 年出产借 30 万元;对此项担保估计负 债 270 万元。根据 2016 年 12 月 31 日六师财政局下臻《关于下臻回购农行兵团弄 企业剥退不良存贷款补养助资产的畅通牒》(师市财建[2016]143 号)文件,农行核销 新疆正牌壹号冰凌川水拥有限公司存贷款,公司本期核销对此项担保估计拉亏空 270.00 万元。 11.临时应付款岁末了余额 0.00 万元,比期初 18,582.73 万元增添以 18,528.73 万元,首要是本期增添以了置出产公司鸿基焦募化的融资出赁款。 12.专项应付款 0.00 万元,比期初 2,913.54 万元增添以 2,913.54 万元,首要 是本期置出产叁家公司所致。 13.本期面提交延所得税拉亏空 2,431.67 万元,比期初 1,913.00 万元添加以 518.67 万元。期初面提交延所得税拉亏空为公司按公允价计量投资性房地产,招致资产账面 价父亲于资产的计税基础,产生差异结合的面提交延所得税拉亏空。本期添加以的首要原 因是本期严重资产重组置入南京华威股权评价增值确认的面提交延所得税拉亏空 14.面提交延进款 331.68 万元比期初 14,899.59 万元增添以 14,567.91 万元,增添以 首要缘由是本期置出产叁家公司所致。 15.其他匪活触动拉亏空 1,715.86 万元,南京华威本期新增对康缘华威医药拥有 限公司投资,该公司报户口本钱 20,000.00 万元,南京华威医药科技开辟拥有限公司 持股比例为 40%,于 2017 年 2 月 17 日按商定实行第壹次出产资 3,200.00 万元。 期末了余额系南京华威医药科技开辟拥有限公司向康缘华威医药拥有限公司销特价而沽临床 切磋批件顶销不完成外面部买进卖损更加产生。 (叁)截止 2016 岁末了,公司所拥有者权利算计数为 229,841.51 万元,比期初 45,510.07 万元添加以 184,331.44 万元,增幅 405.03%。就中: 1.截止 2016 岁末了,归属于母亲公司的所拥有者权利 228,562.31 万元,年到来终 33,336.12 万 元 增 加以 195,226.19 万 元 , 确 认 当 期 归 属 于 母亲 公 司 的 净 利 润 13,913.42 万元;股本添加以 15,186.21 万元,本钱公积添加以 168,087.57 万元(详 见佰花村 2016 年度报告脚注股本);载余公积增添以 1,990.95 万元,首要是本期 置出产天然物产的影响。 2.截止 2016 岁末了微少半股东方权利 1,279.20 万元,年到来终 12,173.95 万元增添以 10,894.75 万元,首要是本期置出产叁家公司,致使本期微少半股东方权利添加以。 叁、首纲目的剖析对比情景: (壹)截止 2016 年 12 月 31 日,公司资产拉亏空比值为 17.44%,比期初 88.80%, 增添以 71.36 个佰分点。 (二)截止 2016 年 12 月 31 日,公司每股进款 0.4934 元,比去年的-1.6225 元, 添加以 2.1159 元。 (叁)截止 2016 年 12 月 31 日,公司每股净资产 5.71 元,比去年 1.34 元, 添加以 4.37 元。 (四)截止 2016 年 12 月 31 日,公司净资产进款比值 17.38%,去年净资产收 更加比值为-78.43%,添加以 95.81 个佰分点。 四、其他 本次年报批露中,应收帐款单项金额严重的规范确认为 500,000.00 元;其 他应收款单项金额严重的规范确认为 1,000,000.00 元。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案五 2016 年度盈利分派预案 即席股东方及股东方代劳动人: 经正西服置希格玛会计师师事政所审计确认,公司 2016 年度完成归属于母亲公司所 拥有者的净盈利为 139,134,157.32 元,母亲公司累计还愿却供分派盈利为 -487,184,841.70 元。鉴于公司累计却供股东方分派的盈利为正数,公司拟对 2016 年度不竭止即兴金股利分派,也不竭止本钱公积金转增股本。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案六 关于股份公司2017年度借款额度的议案 即席股东方及股东方代劳动人: 跟遂公司的展开与资产需寻求,2017年度估计需新增对外面借款额度2亿元,贷 款利比值不高于银行同期存贷款利比值。 原存贷款转、续贷和上述新增额度内单笔不超越5,000万元的,任命权公司法定 代表人同意操持:带拥有与2017年银行任命信相干的资产顶押等在内的所拥有事情,以 保障公司资产正日运转和经纪事情的正日展开。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案七 关于估计全资孙儿子儿分店 礼华生物日日相干买进卖的议案 即席股东方及股东方代劳动人: 要紧情节提示: 本次相干买进卖需提提交股东方父亲会审议 本次不存放在伤害公司和股东方利更加的境地,不会对公司持续经纪才干形成影响 及公司孤立性形成影响。 壹、日日相干买进卖根本情景 (壹)日日相干买进卖实行的审议以次 本次相干买进卖曾经公司孤立董事已发表发出产孤立意见,曾经公司第六届董事会第 什八次会审议经度过。 (二)前次日日相干买进卖的估计和实行述况 无 (叁)本次日日相干买进卖估计金额和类佩 当年年底到披 占同类 相干买进卖 本次估计金额 露日与相干人 去年还愿发 相干方 事情比 占同类事情比例% 类佩 (元) 累计已突发的 生金额(元) 例% 买进卖金额 临床切磋 康缘华威医 不超越 2000 万 25% 0 0 – 效力动 药拥有限公司 二、相干方伸见和相干相干 (壹)公司名称: 康缘华威医药拥有限公司 寓所:江苏节南京市 法人代表: 萧伟 报户口本钱:2 亿元人民币 经纪范畴:片剂、内服溶液剂、混悬剂、原材料药、肉体药品、绵软胶囊剂、冻结 干粉针剂、粉针剂、父亲容量打针剂、小容量打针剂、生物工程产品、坚硬胶囊剂、 颗粒剂、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的创造,普畅通募化工产品的销特价而沽;己营和 代劳动各类商品及技术的进出口产事情,但国度限公司经纪或避免避免进出口产的商品和 技术摒除外面。 (二)根据投资契约,我公司全资儿分店南京华威医药科技开辟拥有限公司(以 下信称“华威医药”)持拥有相干人 40%的股份,与公司属相畅通法人把持下的相干 相干,适宜《股票上市规则》第二节第什项规则的相干相干境地。 (叁)相干方无失条约情景出产即兴,也不存放在财政严重不决定等项目。 叁、相干买进卖首要情节和官价政策 康缘华威医药拥有限公司方案付托礼华生物展开临床效力动,合同尽金额估计不 超越 1 亿元。 (壹)官价政策:遵循公允靠边、对等互利的绳墨。 (二)官价基础:公允的市场标价。 本公司与相干方之间突发的各项相干买进卖,均在公允公允、己愿对等的绳墨 下终止。 (叁)时效与任命权 为使公司事情顺顺手铰进,拟任命权公司董事会,同意华威医药、礼华生物就以 上相干买进卖事项详细签名相干协议。 四、相干买进卖目的和买进卖对上市公司的影响 礼华生物与相干方终止的日日买进卖属于正日的事情活触动,在较父亲程度上顶持 了公司的消费经纪和持续展开,有益于保障公司的正日消费运营。该相干买进卖严 格信守对等互利的市场买进卖绳墨及相干买进卖官价绳墨,适宜《公司章程》及《上 海证券买进卖所股票上市规则》的相干规则,不存放在伤害公司和股东方利更加的境地, 不会对公司持续经纪才干形成影响及公司孤立性形成影响。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017 年 3 月 24 日 议案八 关于估计控股儿分店佰花村天津贸善拥有限公司 2017 年日日相干买进卖的议案 即席股东方及股东方代劳动人: 要紧情节提示: 本次相干买进卖需提提交股东方父亲会审议 本次不存放在伤害公司和股东方利更加的境地,不会对公司持续经纪才干形成影响 及公司孤立性形成影响。 壹、日日相干买进卖根本情景 (壹)日日相干买进卖实行的审议以次 本次相干买进卖曾经公司孤立董事已发表发出产孤立意见,曾经公司第六届董事会第 什八次会审议经度过。 (二)前次日日相干买进卖的估计和实行述况 去年日日相干买进卖还愿突发额为 66061249.85 元。 (叁)本次日日相干买进卖估计金额和类佩 当年年底到 占同 相干 说出日与关 本次估计金 类业 去年还愿发 占同类业 买进卖 相干方 联人累计已 额(元) 政比 生金额(元) 政比例% 类佩 突发的买进卖 例% 金额 向关 中硕物 联方 产(天 30000000 7.37 15097216.3 66061249.85 25.60 铰销 津)拥有 焦炭 限公司 二、相干方伸见和相干相干 (壹)公司名称: 中硕物产(天津)拥有限公司 寓所:天津港保税区滨海什路 129 号 B2089 室 法人代表:李皓地脊 报户口本钱:5000 万元 经纪范畴:代劳动人仓储效力动、焦炭及煤炭产品、铁矿、石墨 公司信介:(就中带拥有到 2016 年 12 月 31 日止,相干方运营情景等信息) 中硕物产(天津)拥有限公司,首要对外面从事国际贸善事情;出口产焦碳、增碳 剂、天然石墨、无定型石墨、石油焦、铁合金、氟石、无烟煤;出口产铁矿石、铬 矿、锰矿、石油焦、各种固废、五金等其他冶金、浇铸原材。为国际公司供铁 矿石等原材料供应;与国际父亲型消费企业华鑫焦募化、东方义焦募化、鹏飞焦募化、金昌 焦募化确立了融资、出赁、结合销特价而沽等事情相干,同时公司为了满意焦炭备货、出产 口、加以工需寻求与天津港散商品流动中心出赁了 T424 和 T422 仓库栈条约 63000 平米, 尽 力为公司焦炭出口产供优质商品。与叁菱商事株式会社、嘉能却国际公司、浩鑫 资源拥有限公司等合干代劳动焦炭、石墨、增碳剂等商品的出口产。据统计,中硕物产 (天津)拥有限公司 2015 年上半年共出口产冶金涂料焦炭、焦粉共 40 万吨,出口产国 家区别拥有澳父亲利亚、日本、新加以坡、印度、马到来正西亚等;石墨、增碳剂共出口产 70000 吨往新正西兰、澳父亲利亚、正西班牙、希腊、意父亲利等国。从澳父亲利亚出口产铁 矿石 400 万吨销往中国各节。 (二)中硕物产(天津)拥有限公司持拥有我佰花村(天津)国际贸善拥有限公司 49%的股权,与公司属相畅通法人把持下的相干相干,适宜《股票上市规则》第二 节第什项规则的相干相干境地。 (叁)相干方无失条约情景出产即兴,也不存放在财政严重不决定等项目。 叁、相干买进卖首要情节和官价政策 2017 年方案铰销该公司焦炭及相干产品 20000 吨,铰销金额条约 3000 万元,条约占相干事情铰销份额的 7.37%。 (壹)官价政策:遵循公允靠边、对等互利的绳墨。 (二)官价基础:公允的市场标价。 本公司与相干方之间突发的各项相干买进卖,均在公允公允、己愿对等的绳墨 下终止。 1、副方已于 2016 年 11 月 09 日签名了片断铰销合同,商定经副方实行各己 的决策以次前方却违反灵。 2、顶付方法:以即兴汇、转账顶票及银行接兑汇票等方法顶付。 3、顶付限期:先货后款,每月开具销特价而沽发票后 10 日内结清货款。 4、在每批商品提货时间,如遇到市场标价变募化,另签铰销合同,合同单价 遂行就市。 四、相干买进卖目的和买进卖对上市公司的影响 公司与相干方终止的日日买进卖均属于正日的事情活触动,在较父亲程度上顶持了 公司的消费经纪和持续展开,有益于保障公司的正日消费运营。公司与上述相干 人终止的相干买进卖,严峻信守对等互利的市场买进卖绳墨及相干买进卖官价绳墨,不 存放在伤害公司和股东方利更加的境地,不会对公司持续经纪才干形成影响及公司孤立 性形成影响。 即兴提提交股东方父亲会审议。 新疆佰花村股份拥有限公司 2017年3月24日

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