“水房”
隨著中國對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙打擊力度的不斷增強(qiáng)，犯罪團(tuán)伙將詐騙鏈條上的轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)單獨分離出來，專門負(fù)責(zé)將詐騙資金“洗白”，這類犯罪組織即“水房”。“水房”組建者往往冒用他人身份信息注冊“貿(mào)易公司”，辦理營業(yè)執(zhí)照展開虛假“業(yè)務(wù)”，并利用第三方支付平臺，通過購買虛假產(chǎn)品等方式套現(xiàn)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供洗錢等不法服務(wù)。與傳統(tǒng)電信詐騙犯罪嫌疑人利用銀行卡轉(zhuǎn)賬、在自動柜員機(jī)提現(xiàn)獲取贓款的方式截然不同，“水房”利用互聯(lián)網(wǎng)將詐騙所得的資金進(jìn)行拆分、轉(zhuǎn)移，通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費等形式轉(zhuǎn)賬至網(wǎng)絡(luò)平臺的“資金池”內(nèi)，隨后再迅速地隨機(jī)拆分，轉(zhuǎn)入大量第三方支付賬號。“水房”按資金流量比例提成獲利，資金走向異常復(fù)雜，被騙資金如泥牛入海，難覓影蹤，給警方的追查和止付工作都帶來了極大的挑戰(zhàn)。實踐中“水房”窩點的犯罪嫌疑人有一個明顯特點，即會在短時間內(nèi)頻繁掛失銀行卡，以獲取大量的支付賬號進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移。
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